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사진=법무부 보도자료 / 공식 사이트

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Btc-e 거래

2022-08-09 화 14:48

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2017년 불법 거래소를 운영해 40억 달러의 자금을 세탁한 혐의를 받고 있는 알렉산더 비닉이 미국에 송환됐다.

5일(현지시간) 미국 법무부는 불법 비트코인 거래소 'BTC-e' 운영자인 알렉산더 비닉이 구금됐던 그리스에서 미국으로 인도돼 북부캘리포니아에서 기소됐다고 밝혔다.

법무부는 "전날 러시아 국적자 알렉산더 비닉을 미국으로 송환했다"면서 "5년여의 기소 끝에 40억 달러의 범죄 수익금을 세탁한 불법 암호화폐 거래소 운영 혐의를 물게 됐다"고 밝혔다.

사진=법무부 보도자료 / 공식 사이트

기소 내용에 따르면 알렉산더 비닉은 공모자들과 비트코인 익명 거래가 가능한 BTC-e를 소유·운영·관리하면서 다수의 사이버 범죄와 온라인 자금세탁을 지원했다.

당국은 해당 거래소에 해킹, 랜섬웨어 사기, 신원도용 사기, 마약 밀매 등 범죄수익금 40억 달러 이상이 유입됐다고 밝혔다.

아울러, BTC-e이 미국에서 큰 사업을 진행하면서도 재무부에 송금업체로 등록하지 Btc) E | 프리미엄 사진 않은 점, 신원인증절차(KYC) 등 연방 법률이 요구하는 자금세탁방지 방안을 고의로 이행하지 않았다는 점도 지적했다.

법무부는 "이번 송환은 당국이 불법 사이버 활동을 수사하고 해체하는 데 전념하고 있다는 것을 보여준다"면서, 이번 작업에 그리스 법무부, 미국 FBI, 국세청(IRS) 범죄수사국 등이 공조했다고 밝혔다.

알렉산더 비닉은 2017년 1월 미등록 송금업체 운영, 자금세탁 공모, 불법 금전 거래 등의 혐의로 기소됐으며, 같은해 2017년 7월 미국 요청으로 그리스에 구금됐다. 이후 2018년 프랑스로 인도돼 2016~2018년 프랑스 기업·기관을 공격한 랜섬웨어 '록키(Locky)'의 개발 및 유포 혐의로 징역 5년형을 선고받은 바 있다.

그리스에서 즉시 송환된 후 BTC-e 운영자 Btc) E | 프리미엄 사진 Btc) E | 프리미엄 사진 Alexander Vinnik이 미국에 보관되어 있다고 주장 - Coinotizia

악명 높은 암호화폐 거래소의 Btc) E | 프리미엄 사진 공동 설립자이자 운영자로 추정됨 BTC-e, Alexander Vinnik은 목요일 그리스에서 미국으로 인도되었습니다. 이 러시아인은 캘리포니아 북부 지역에서 혐의를 받고 있으며 이미 샌프란시스코 연방 법원에 출두했다고 미 법무부가 금요일 발표했다. 법무차관보 Kenneth A. Polite, Jr.는 다음과 같이 말했습니다.

4년 이상의 소송 끝에 러시아 국적의 Alexander Vinnik이 어제 미국으로 송환되어 XNUMX억 달러 이상의 범죄 수익을 세탁한 범죄 암호화폐 거래소인 BTC-e를 운영한 혐의를 받았습니다.

42세의 비니크는 2017년 여름 그리스 테살로니키에서 휴가를 보내던 중 미국 영장으로 체포됐다. 그는 같은 해 21월 기소를 대체하는 2019건의 Btc) E | 프리미엄 사진 기소로 미국 검찰에 의해 기소되었다. 그리스는 미국이 제출한 범죄인 인도 요청을 승인했지만 유럽 체포 영장에 따라 XNUMX년 XNUMX월 그를 먼저 프랑스로 보냈다.

프랑스 법원은 러시아 암호화폐 기업가에게 자금세탁 혐의로 XNUMX년형을 선고했으며, 그는 최근 봉사 한 그의 재판 전 구금을 고려한 그의 임기. 프랑스에서는 신분 도용과 갈취 혐의도 받았다. 지난 XNUMX월 미국 당국은 철수 한 이미 그의 미국 송환을 승인한 그리스를 통한 그의 이송을 가속화하기 위한 명백한 시도로 프랑스에서 러시아인을 직접 데려오도록 요청했습니다.

미국 기소장에 따르면 현재 존재하지 않는 BTC-e는 "사용자가 높은 수준의 익명성을 가진 비트코인 ​​거래를 허용하고 범죄 활동에 크게 의존하는 고객 기반을 개발한 중요한 사이버 범죄 및 온라인 자금 세탁 단체"였습니다. 이 교환은 다음과 같은 광범위한 범죄로부터 수익을 받아 글로벌 사이버 범죄 거래를 촉진했다고 주장합니다. Gox 해킹 산, 랜섬웨어 사기, 심지어 마약 거래까지.Btc) E | 프리미엄 사진

BTC-e와 Vinnik은 미국에서 무허가 자금 서비스 사업을 한 혐의와 자금 세탁 공모 혐의로 기소됐다. 러시아인은 또한 17건의 자금 세탁과 XNUMX건의 불법 금전 거래에 Btc) E | 프리미엄 사진 직면해 있습니다. 법무부는 그의 플랫폼에 연방법에서 요구하는 바와 같이 고객을 알고 있는지 확인하는 시스템과 자금세탁 방지 프로그램이 없다고 언급했습니다.

러시아, 변호사 브랜드 비닉, 미국 범죄인 인도 '납치'와 '폭력적 실종'

Vinnik의 프랑스 변호사인 Frederic Belot은 러시아 통신사 Tass와의 인터뷰에서 목요일 아침부터 파리 항소법원 조사부의 결정에 Btc) E | 프리미엄 사진 따라 프랑스에서 돌아온 피고인이 미국에 구금되었다고 확인했습니다. “그는 즉시 미국으로 날아가는 다른 비행기로 옮겨졌습니다. 비행기는 보스턴에 착륙한 다음 샌프란시스코로 날아갔습니다.”라고 Belot은 설명했습니다.

“프랑스 대법관의 세 가지 결정에 따라 석방되어야 하는 알렉산더 비니크는 어제 죄수로서 그리스로 이송되었고 그곳에서 그가 요청한 대로 허용되지 않고 미국으로 가는 개인 비행기에 말 그대로 '탑재'되었습니다. 그리스와 프랑스에서 그를 대리해 온 조 콘스탄토풀루(Zoe Konstantopoulou)는 그리스 신문 에트노스(Ethnos)가 인용한 내용을 인용해 "망명을 신청하고, 통역사를 만나고, 나를 그의 변호사로 데려가기 위해"라고 말했다.

BTC-e 운영자 Alexander Vinnik, 그리스에서 즉시 송환된 후 미국에 보관

Konstantopoulou는 최근 러시아인이 미국에 "인질XNUMX월 말부터 모스크바가 전면전을 펼치고 있는 NATO 지원 우크라이나에서 진행 중인 군사적 갈등은 러시아어를 사용하는 인구를 보호하기 위한 '특별군사작전'으로 제시됐다. 서방 정부는 Vinnik의 인도에 대한 러시아의 자체 요청을 무시하기로 결정했습니다.

미국의 혐의를 부인하고 결백을 주장해온 IT 전문가는 앞서 고국으로 돌아가 법원에 출두하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 러시아에서 그는 600,000루블(10,000달러에 가까운) 이상의 횡령과 750억 12.3만 루블(XNUMX만 달러)에 대한 "컴퓨터 정보 분야 사기" 혐의로 기소되었습니다.

미 법무부는 “피고인의 미국 이송을 확보하기 위한 모든 노력에 대해 그리스 정부와 법무부에 감사를 표한다”고 말했다. 정해진 모스크바는 “그리스 당국의 비우호적인 행동에 분노”하고 있으며 미국은 Vinnik의 성급한 인도를 “납치”라고 부르며 “러시아 시민에 대한 진정한 사냥”을 수행하고 있다고 비난했습니다. 법무부 발표에서 언급되지 않았지만 BTC-의 소유자도 러시아 정보부와 협력한 것으로 의심됩니다.

그녀의 논평에서 Zoe Konstantopoulou는 이 사건을 다년간의 "사법적, 외교적, 정부간 스캔들"로 묘사하면서 그의 인도를 "그리스 영토에서 폭력적인 실종"으로 언급하면서 "마피아 수법과 범죄 행위를 구성하는… 심각한… 국제법 및 그리스 법률 위반”이라고 두 외국 국가가 참여했습니다. Vinnik은 그리스로 망명을 신청했으며 그의 변호인단도 인도적 차원에서 석방을 확보하기 위해 노력해 왔습니다. 그의 아내는 2020년에 사망했고 두 아들은 현재 부모 없이 자라고 있습니다.

이 이야기의 태그

미국에서 Alexander Vinnik의 재판에 대해 어떻게 예상하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.

루 보미 르 타세프

Lubomir Tassev는 Hitchens의 인용문을 좋아하는 기술에 정통한 동유럽의 저널리스트입니다. 암호화폐, 블록체인, 핀테크 외에도 국제 정치와 경제는 영감의 두 가지 다른 원천입니다.




이미지 크레딧: Shutterstock, ×, Wiki Commons

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