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마지막 업데이트: 2022년 7월 19일 | 0개 댓글
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미국, Binance에 Crypto Laundering Check Record 제공 요청

미국 연방 검찰은 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 자금세탁 방지 수표 및 CEO 겸 설립자인 Changpeng Zhao와의 커뮤니케이션에 대한 포괄적인 내부 정보를 제공할 것을 요청했습니다. 에 따르면 로이터, 법무부는 12년 2020월에 CZ 및 XNUMX개의 기타 거래소 및 파트너에게 거래소가 불법 Kimchi premium) - 크라이프라이스 거래를 처리하고 미국 소비자를 모집하는 방법을 자세히 설명하는 메시지를 전달하도록 요구했습니다.

또한 회사에 "파기, 변경 또는 바이낸스 아카이브에서 제거되는 문서" 또는 "미국에서 전송되는 문서"로 지정된 파일에 대한 정보를 제공할 Kimchi premium) - 크라이프라이스 것을 요청했습니다. 기사에 따르면 검찰은 29년부터 회사의 경영, 구조, 재무, 사업, 준법감시 등에 대해 2017건의 문서를 요구했다.

이 요청은 장학금의 미국 재정법 준수에 대한 조사의 일환으로 이루어졌습니다. 상황에 정통한 많은 소식통에 따르면, 미국 관리들은 바이낸스가 은행비밀보호법을 위반했는지 여부를 조사하고 있었습니다. 법에 따라 암호화폐 거래소는 재무부에 등록하고 자금세탁 방지 절차를 따라야 합니다. 법을 위반하면 XNUMX년형을 선고받을 수 있습니다.

로이터의 논평 요청에 대해 바이낸스 최고 커뮤니케이션 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 규제 대상 암호화폐 그룹에 연락하는 것이 "표준 프로세스"라고 말했습니다. "우리는 기관이 가질 수 있는 모든 질문을 해결하기 위해 정기적으로 기관과 협력합니다." CZ는 또한 보고서의 주장을 확인했습니다. Twitter 목요일에.

* PortalCripto는 정보의 질을 중시하며 해당 팀이 제작한 모든 콘텐츠를 검증함을 증명하지만, 어떠한 형태의 투자 권유도 하지 않으며 손실, 손해(직간접적, 우발적 ), 비용 및 이익 손실.

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바이낸스(Binance)

요즘 들어 몇달째 암호화폐 등락이 커지고 있군요

07/04일 기준 가상화폐의 선두격인 비트코인 현황입니다. 국내 빗썸거래소 기준

6월 한달만 놓고봐도 10,000,000원 이하였던 것이 16,000,000원을 훌쩍 넘어서는;;;;;; 60%가 훨씬 넘는 변동률을 보입니다. 화폐의 기능만 놓고 보자면 아직 낙제점;;;;;;이군요

아래는 바이낸스 거래소의 비트코인 시세변화입니다.

예전만큼은 아니지만, 아직도 국내외 거래소간의 가격이 차이가 발생합니다. -ㅂ-

둘의 차이는 염두해두고 거래에 임하시길 바라며~

저는 시간날 때마다 사고 팔아서 -_- 적은 용돈을 메꾸는 용도로 사용합니다;;;;; 물론 위에 나와있는 빗썸과 바이낸스 거래소 모두 이용합니다. 특별한 이유는 없습니다. 예전에 둘다 만들어놓은게 있어서 사용할 뿐;;;;;

어쨋든 바이낸스는 전세계에서 가장 큰 규모를 자랑하는 가상화폐거래소로 취급하는 암호화폐가 어마어마하게 많습니다. 그중에 무엇을 이용하실지는 본인 스스로 판단하시길 바라며.

바이낸스 거래소 가입절차를 알아보도록 할게요~~~ ..) 요길 참고하셔도 됩니다

바이낸스 가상화폐 거래소 가입하기 - Binance

가상화폐가 또다시 요동치고 있습니다. 가상화폐의 선두주자라고 할 수 있는 비트코인이 금일 1,600만원대.

우측상단 가입하기 버튼을 눌러 가입을 진행하거나 대문 아래 무료 계정만들기나 아무거나 선택해서 가입절차 진행을 시작하면 됩니다.

아이디는 이메일 아이디이며 비밀번호규칙은 최소 8자 대문자 숫자포함입니다;;;;;;

아. 뭐지 대문자는 -_- 그동안 숫자+영어소문자+특수문자를 조합하여 쓰는 비밀번호가 있었는데 이 아이덕에 패스워드 패턴이 바뀌어야 할 것 같네요 ㅋㅋㅋ

중요한건 레퍼럴ID . 21730170 으로 입력해주세욧~~~

일명 추천인 코드라고 하죠~~ㅎㅎ

해외웹사이트 가입이나 로그인시 자주 보이는 패턴입니다. 빨간 네모 상단의 퍼들조각을 우측빈칸을 끌어오면 굳~.

가입한 이메일아이디 주소로 인증메일이 날라올때까지 잠시만 기다려주시구요

기다리다보면 요단게 와있을 껍니다. E-mail인증을 통해 계정을 활성화시켜주세요

바로바로 메일이 오면 좋겠지만, 쪼끔 시간이 걸릴 수도 있습니다~~.

뭐 여기까지 했다면, 가입하기 1단계는 완료. 아주 좋죠.

여기서부터 중요한건데 구글 OTP를 이용하여 다음 2단계 인증을 진행합니다;;;;;;; 이때 나오는 복구코드를 꼭 어따 써놓던지 하시길 바래요 -ㅂ- 구글 OTP설치시 복구코드가 나옵니다.

이걸 잊어버리면 아주아주 곤란한 상황에 빠지게 됩니다 ㅋㅋㅋㅋ 예를 들어 구글OTP앱을 삭제후 재설치한다거나, 스마트폰을 바꾸거나 했을 경우. -_- 아. 생각만해도 끔직해;;;;

가입후 2단계 인증은 꼭 휴대폰 문자로 변경하시는게 정신건강에 훨~~~씬 이롭습니다 ㅋㅋ

자. 이제는 가입한 사람이 본인이 맞는지 실명제? 확인하는 단계라고 보면 될 것 같네요.

요 단계를 거쳐야 100BTC까지 출금이 가능합니다 -_-;;;;;;;;;; 이게 필요한가 약간 의문이 드는게;;;

뭐 여튼 저는 여권을 이용해서 다음 단계를 인증했습니다.

쭉쭉~~~ 내용을 채워주시면 됩니다.

여권 전면부 사진과 개인정보가 표기되어 있는 첫페이지를 촬영하여 파일을 올려주면 됩니다.

메모지에 Binance 당일날짜(년/월/일) 를 써주시고 여권과 함께 본인 얼굴이 잘 나오게 셀카로 찍은 사진을 올려주면 모든 절차가 완료됩니다.

"美 법무부, 코인거래소 바이낸스 돈세탁 방지 등 조사 중"

미국 행정부가 2020년께부터 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스에 대해 Kimchi premium) - 크라이프라이스 돈세탁 방지와 관련해서 폭넓은 조사를 벌여온 것으로 나타났다.

로이터통신은 미 법무부가 2020년 말 바이낸스에 돈세탁 방지와 관련해 광범위한 내부 자료와 통신 자료 제출을 요구한 것으로 밝혀졌다고 1일(현지시간) 보도했다.

법무부의 돈세탁 관련 부서는 2020년 12월 케이맨 제도에 소재한 바이낸스 홀딩스와 워싱턴DC 소재 법률회사 소속인 로베르토 곤살레스 변호사에게 보낸 서한을 통해 자료 제출 요구 29건을 전달했다.

법무부는 이를 통해 바이낸스의 경영과 회사 구조, 재무 상태, 돈세탁 방지·제재 준수, 미국 내 사업 등 광범위한 범위의 자료를 자발적으로 제출하라고 요구했다.

특히 바이낸스의 불법 거래 탐지·미국 고객 모집과 관련해 바이낸스 창업자 겸 최고경영자(CEO)인 자오창펑 등 경영진·파트너 13명이 작성한 통신 기록, 폐기 또는 수정하라는 지시가 붙어 있거나 미국에서 국외로 반출된 회사 자료의 제출도 요청했다.Kimchi premium) - 크라이프라이스

또한 미 은행비밀법 준수 책임이 있는 임직원 명단, 불법 금융 차단을 위한 구체적인 조치, 의심스러운 금융거래 신고 내용, 랜섬웨어·테러·다크넷(온라인 암시장) 관련 이용자와 미국 제재 대상 인물의 거래 정보도 법무부가 요구한 자료에 포함됐다.

같은 시기 미국 증권거래위원회(SEC)도 바이낸스 미국법인(바이낸스.US) 운영사인 'BAM 트레이딩 서비스'에 자료 제출 소환장을 발부했다.

이 사안을 잘 아는 4명의 소식통은 법무부가 바이낸스의 미 은행비밀법 준수 여부에 대한 조사의 일환으로 자료 제출을 요청했으며, Kimchi premium) - 크라이프라이스 현재도 조사가 진행 중이라고 밝혔다.

은행비밀법에 따르면 미국에서 영업하는 가상화폐 거래소는 재무부에 등록하고 돈세탁 방지 요건을 준수해야 하며, 이를 위반하면 최대 징역 10년 형을 받을 수 있다.

법무부의 이 같은 자료 제출 요구는 당국의 바이낸스 조사가 얼마나 광범위한 것인지 보여준다고 로이터는 설명했다.

다만 법무부의 자료 제출 요구에 바이낸스와 자오창펑이 어떻게 대처했는지는 파악되지 않았다.

바이낸스의 패트릭 힐만 최고커뮤니케이션 책임자(CCO)는 로이터의 문의에 자료 제출 여부는 밝히지 않은 채 전 세계 규제당국이 가상화폐 업계에 대한 이해 제고를 위해 주요 거래소와 접촉하고 있으며 바이낸스도 당국의 의구심을 해소하기 위해 정기적으로 협력하고 있다고만 말했다.

앞서 로이터는 일련의 보도를 통해 지난해 중반까지도 이메일만 등록하면 누구나 바이낸스에서 가상화폐 거래를 할 수 있었다면서 이런 허점을 이용한 범죄자들의 자금 세탁 규모가 적어도 23억5천만달러(약 3조2천억원)에 이른다고 폭로한 바 있다.

바이낸스는 현재 미국 외에도 10여개 국가 규제당국으로부터도 돈세탁 의혹 등에 대한 경고를 받은 상태로, 지난 7월에는 네덜란드 중앙은행으로부터 금융범죄법 위반으로 300만유로(약 40억원)의 과징금을 부과받았다.

바이낸스는 중국계 캐나다인인 자오창펑이 2017년 설립한 거래소로 지난 7월 거래량이 2조달러(약 2천708조원)를 넘어 전 세계 가상화폐 거래의 절반 이상을 차지하고 있다.


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